近段时间，义乌出现多家外贸公司赊账采购后欠款失联的情况，望广大市场经营户引起关注。每年六到八月份，是义乌外贸公司欠款逃匿案事件及涉外合同诈骗案的高发期，不法分子利用义乌“赊账经营”的模式骗取货物，各经营户需提高警惕，注意防范贸易风险。
案例一
义乌市查希耳汗贸易有限公司合同诈骗案
2019年5月20日，义乌市查希耳汗贸易有限公司在稠州北路800号金福源A座A4-089注册成立，老板以采购货物为名，通过欠款1个月的方式在国际商贸城向20多名经营户采购了价值70多万元的货物，并于支付货款前逃匿。
案例二
义乌市崖幸贸易有限公司合同诈骗案
2018年11月30日，义乌市崖幸贸易有限公司在义乌市金茂大厦1023室注册成立，后老板以采购货物为名，于4-5月份通过欠款1-2个月的方式在国际商贸城向30余名经营户采购了价值100万元左右的货物，并于支付货款前逃匿。
为有效降低经营户贸易风险，我们建议广大市场经营户在与采购商合作过程中，应尽量做到现金交易，避免赊账经营。同时，合理利用经侦预警平台，多填报、多查询、多评论交流，多关注预警平台发布的预警信息，遇到问题公司建议直接取消订单。以上两起典型案例，预警平台均提前在网站及公众号上发布了预警，大部分经营户都取消了订单或拉回了货物，避免了损失。
多年来，由于义乌“赊账经营”的不良模式，很多经营户常年奔波于追讨货款中，为此吃尽了苦头。而不法分子也利用“赊账经营”中交货和付款之间的时间差来骗取货物，给许多经营户造成了重大损失。
根据近年来的发案情况，义乌经侦整理了目前市场上不法分子利用“赊账经营”漏洞骗货的七种常见手段，望市场经营户引起警惕。
七种常见手法
1、“小单”取信，“大单”骗货
不法分子与经营户合作初期，先采取几千到几万的小额订单，并准时付款的方式来取信经营户，尔后下十几万甚至几十万的大订单，最后收取货物后失联，借此骗走大量货物。
2、“返单”骗货
不法分子与经营户合作过程中，先是下大订单（10万元以上），然后通过支付30%订金的方式迷惑经营户，再要求欠款2个月或更长时间的付款方式，在这种情况下一般经营户很难拒绝。经营户在交货后，不法分子会一次次以补货等理由要求返单，每次几万元，最终收货后欠款逃匿。
3、“换壳”骗货
不法分子以A公司的名义在市场订货，货款到期后欠款失联，然后过段时间给公司搬个家，换个地址，继续在市场采购货物。或者索性再开个新公司，以B公司、C公司的名义采购货物。
4、“冒名”骗货
市场上A公司正规注册，信誉良好，不法分子就冒充A公司员工，通过伪造订单等方式向经营户采购，货款到期后经营户向A公司催讨货款，结果发现A公司并无该采购人员，也未向其下单。
5、“小订单、广撒网”骗货
不法分子利用经营户对小额订单警惕性不高的弱点，采用向大量经营户下单，每家仅采购几千元商品的方式，“聚沙成塔”最终达到骗取大量货物的目的。
6、“现金交易”陷阱
不法分子在采购时，对经营户承诺现金交易，收货后即支付货款，但往往将交货时间安排在周五，等经营户按时交货后，却又以银行下班、周末不方便转账等等理由延迟付款，或者以“现在没钱，明天到店支付”等借口拖延，随后迅速转移货物逃匿。
7、“高订金、索回扣”陷阱
不法分子通过支付30%至50%的订金，甚至向经营户索要高比例回扣（承诺优先付款）的方式取得信任，而后在货款到期前，取走所有提单，离境失联。
拒绝赊账 从我做起
倡议书
尊敬的市场经营户：
你知道吗？赊账真的很可怕，你善意的赊账，往往把自己逼上绝路!在你开始赊账之时，就已经为得罪客户和失去这个客户埋下了伏笔，最后变成催账、拖账、翻脸、对骂、闹成官司。赊账越多，讨账的对象越多，得罪的人越多！
交货后天天提心吊胆，担心货款拿不回来，使自己身心俱疲，那一个个艰难的日子是如何熬过来的？更为严重的是，你的善意养活了许多骗子和老赖，让自己一年甚至几年的辛苦付诸东流，欲哭无泪，就算你比窦娥还冤，也没地方说理去！过度放低底线失去原则，最后结果是人财两空！
生意不是赌博，你不是赌徒，市场不是赌场，不以规矩，不能成方圆。你的赊账行为，不但扰乱了整个市场的经营秩序，影响了我们义乌市场的声誉，而且也让其他正规做生意的市场经营户面临困惑。义乌市场的繁荣，不是靠赊账出来的！
赊账，永远是市场经营户的痛！生意归生意，情面归情面！生意越来越难做，一定要拒绝赊账，不然真的很可怕！
拒绝赊账，从我做起！
义乌市公安局经侦分局