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近期已知骗子公司曝光!已有部分货代、外贸公司中招!

2019-03-27 09:20:00

在做生意过程中,最可恨的就是遇到骗子,但骗子又偏偏是“野火烧不尽,春风吹又生”的。我们能做的,就是一旦发现,立即曝光他们,避免更多人上当受骗。


今天,就给大家曝光近期已知的骗子公司,已有部分货代、货主在合作过程中中招!请大家互相转告,遇到以下企业,请务必谨慎行事!


“海外代理“风险预警提醒


海外代理是国际物流中的重要一环,但由于距离远、沟通不便,信誉资质无法100%核实,每年中国外贸、货代人被海外代理坑骗的案例可谓数不胜数!以下是近期被曝失信、信息存疑的两家海外代理,建议大家遇到这两家公司绕道!


失信的印度货代


印度代理欠款8029美金,超出账期五个多月,一再拖延,拒付款项,现在未有任何回复。


强烈建议所有同行朋友停止与该代理的任何合作,以避免风险。


公司详情

近期已知骗子公司曝光!已有部分货代、外贸公司中招!(图1)


KS GROUP(INDIA)

Phone:91-22-25002087 / 88 / 89

E-mail:ketan@ksgrouplogistics.com

Web:www.jtcbd.com


信息真实性存疑的土耳其货代


接到多家货代朋友反应,该公司信息真实性存在疑问。建议货代朋友谨慎选择与该海外代理的任何合作,以避免风险。


公司详情


NCL GROUP LOJISTIK TURKEY LIMITED SIRKETI 

Yavuz BABACAN

Managing Director

NCL Group Logistics Turkey

Nisbetiye Mahallesi Gazi Gucnar Sok

Uygur is Merkezi no:4/5

Besiktas/ISTANBUL/TURKEY

Tel:+90 212 337 2751

Fax:+90 212 337 8760

Email:yavuz@nclgroup.info


贸易合作风险提醒


荷兰骗子


报料人:绍兴领带卖家


被骗金额:3000多美金


骗子信息:


儿子Jair Sarfaty:

email:jair@sarfaty.eu,info@tiedesign.nl,

Mobile:+31 624988966

地址:Sternstraat 39,1444VA Purmerend,The Netherland.


父亲:Ronald Sarfaty

Tel: +31653127391

Email: ronald@sarfaty.eu


www.tiedesign.nl;


卖家反馈的被骗经过:


 2015年10月份,第一次跟他合作,他货款按时打给我公司,后来第二次合作的时候就出了问题,时间恰好在2015年国庆放假的时候,本来说好9月30号发货,而且当天客户也必须打款,考虑到国庆要放假7天,如果客户30号打了款,而我没有发货的话,就得等到8号了,如果这样的话客户肯定急死了,所以我跟客户说只要他当天打了款,给我水单就行。当时为了这个订单我自己也忙的加班加点,终于30号可以按时发货了,我联系了TNT就给客户快递了,当天客户非常满意,说已经打了款,后来我问客户要了银行水单,他也发我了,等到10月5日,我钱还是没有收到,心里有点害怕了,跟客户说了这个事情,客户说他还没有打款,本来说好的发我水单,结果竟然没有打,这不是欺骗吗?客户见我着急,还安慰我,说保证一定打款,并收到客户的水单,但是我一直联系银行根本收不到。结果就是自己上当了。

 

几次催客户Jair,总是拖拖拉拉,后来我查到他公司,负责人是Ronald sarfaty,他是其父亲,而且我加了他的Whatsapp,我向他说明情况,他承诺一定会敦促Jair 付款,确实我也感到了一点希望,而且我查到他父亲跟我们国内的一个厂家有合作代理业务,我选择再次相信他。


RONALD解释说先前的帐号是JAIR 用私人帐号汇到公司账户,他说银行不能汇,让我提供私人帐号。我11月17号提供了,之后他说付款了,给我水单,但是我还是没有收到,再后来12.3号,JAIR 说他付款了,但是我银行根本没有收到。其实从10月到现在,客户说他前后共付了4次银行汇款,但是我银行根本没有收到,所以只有一个原因就是他的水单是假的,或者他后来撤销了付款。

  

整个过程就是这样,尤其是JAIR,说话从来都是出尔反尔,三番五次的骗我说明天付款,但是我等到现在为止都没有收到。但是我奇怪的是,到现在我还是一直联系到他,但是他总是说明天付,下个星期付,从来不否认要付款,但是从来都不真的付款给我.


被骗卖家说,后来他还联系了荷兰参赞,请求参赞能帮他打个电话给骗子就行,荷兰参赞也打了这个电话,但买家还是没有付这个钱。


驻伊朗经商参处:货代、贸易合作风险提示


以下为我国驻伊朗经商参处整理的贸易纠纷案件,供大家作为前车之鉴学习:


1、某企业向伊朗客户出口五批次货物,约定由客户支付20%预付款,剩余80%装运后见提单付款。前三批货物付款正常;第四、五批货到港后客户不付余款,我企业轻信客户承诺,把提单给了客户,客户提货后未支付余款。教训:未严格执行约定的付款方式;轻信口头承诺。


2、某企业与伊朗客户第一次开展贸易时顺利收款;第二次贸易时,伊朗客户支付了15%预付款,货物到港后,客户不支付85%尾款,导致货物在港口滞留4个月;考虑退货手续繁杂且需要客户同意签字、退货成本高,该企业把提单给了客户,但至今仍未收到尾款。教训:缺少对客户资信的调查;未及时办理货物退运手续。


3、某物流公司与伊朗物流公司签署合作协议,有关条款约定:中方有权扣最后一票货物且要求伊方公司支付所有费用。目前中方将所有货物提单寄给伊方公司,伊方企业未支付所欠款项。教训:对风险把控不严,措施落实不到位。


4、某企业向伊朗客户出口设备,从2017年10月-2018年2月陆续出口设备货值约64.1万人民币,伊朗客户在2018年1月-2018年4月仅支付16.7万人民币。教训:未采取有保障的结算方式管控风险。


5、某企业向伊朗客户进行赊销,1000多万美元货款逾期9个月,伊方以制裁、外汇申请困难为由进行推脱,不支付款项。教训:对客户缺少必要的资信调查;对赊销缺少必要的风险管控措施;对伊朗政治经济形势缺少必要的关注。


我处提醒企业吸取上述案例教训,对伊贸易务必订立规范的合同,选择有保障的结算方式,采取必要的风险管控措施,并及时认真研究与伊朗相关的国际形势、伊朗国内经济状况及政策。 


曝光也是一种力量!欢迎大家站出来留言,说一说你遇到的骗子公司的情况,避免其他同行受骗上当!

来源:运去哪