行业资讯

临近年关!警惕这37家警方通报“拖欠货款、无法核查”外贸公司!外贸货代企业注意风险!

2019-01-11 01:24:12

拖欠货款,客户跑路,是所有外贸和货代公司都不愿意面对的。年关将近,大家更要多家小心,年底骗子也在“冲业绩”!在此,收集汇总最近经侦预警平台发布的近期拖欠货款跑路的公司名单供广大外贸货代企业参考,注意加强风险防控意识!


本名单整理自义乌公安经侦预警平台,均为出现拖欠货款、无法核查情况的外贸公司。

无法核查外贸公司情况通报

(2018.12.21-2019.1.5)以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的8家外贸公司有关情况。具体内容如下:

1、海娜贸易

地址:桥东二区12栋1单元403

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2019.1.4派出所调查结果:2019.1.2上门核查无人。2019.1.3上门核查无人。2019.1.4上门核查无人。电话联系尾号为7549的号码,对方未登记公司资料。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为7549的号码,对方无人接听。


2、旭日贸易有限公司

地址:福田大厦A907

【填报内容】订货单上无任何公司地址,客人进来简单订货,翻译自称自己就是老板。

【调查结果】2018.12.27派出所调查结果:电话联系为8651的号码,其自称不是“旭日贸易”,工作人员上门核查该公司地址无人,去物业查看该地址开设的是一家货代公司。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为8651的号码,对方为外地号码且无人接听。


3、铭绶外贸、明仕贸易

地址:长春二区33栋5号202

【填报内容】公司情况。

【调查结果】 2018.12.19派出所调查结果:电话联系尾号为7445的号码,据其反映老板是印度人,其是员工,就他一个人,现在人在国外,过几天才来义乌,公司资料未登记。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为7601的号码,无人接听。


4、义乌市苏丹国际贸易

地址:宾王商贸区三街59号2楼

【填报内容】没有任何信息, 麻烦警察叔叔查一下。

【调查结果】2018.12.20派出所调查结果:经电话联系,对方业主自称不在义乌,公司资料未登记。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为1204的号码,对方为外地号码且无人接听。


5、义乌市穆迪申贸易有限公司

地址:金茂大厦二楼17号

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2018.12.25派出所调查结果:经上门核查外贸公司无人,电话联系尾号为5701的号码,无人接听。敲门无人应答,电话联系门上贴着的联系号码0195的号码已关机。询问了物业,只有一张过期的租房合同,新的合同未上交物业。租期是2017.7.14-2018.7.14,存在续租的情况。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为5701的号码,对方无人接听。


6、大海(HAMDALLAYE-GROUP CO.LTD)

地址:国际贸易中心1208室

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】 2018.12.25派出所调查结果:电话联系尾号为0066的廉某某,据他说:大海贸易这家公司已不营业了,他之前在大海贸易上报的。上门核查“稠州北路451号10楼”该地址现在开着的是“某设计公司”,据这家公司负责人反映:尾号为0066的廉某某现在在他的公司兼职,他们并不知道这家大海贸易这家公司。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为0921的号码,对方否认是该公司人员。


7、DYNAMIC INTERNATIONAL

地址:五爱C区60栋1单元203

【填报内容】找不到人。

【调查结果】2018.12.27派出所调查结果:我所工作人员多次上门核查,公司都无人上班,公司门口无明显牌子悬挂。公司地址房租2019.3月到期,房东说公司地址基本没看到过老板。尾号6527的号码是翻译的,据该翻译称:其在两个月前已辞职。尾号4387的号码关机。尾号2832的号码已暂停服务。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为6527的号码,对方否认是该公司人员;联系尾号为4387的号码关机;尾号为2832的号码已暂停服务。


8、友谊贸易

地址:赵宅4区10幢2单元401

【填报内容】交货后电话一直打不通,关机状态,公司也没人。

【调查结果】 2018.12.28派出所调查结果:电话联系已停机,经上门核查联系房东,据房东称:该公司已在2018年8月左右搬走,现房子已转租。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为5177的号码,对方已停机。


(2018.12.6-2018.12.20)以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的13家外贸公司有关情况。具体内容如下:

9、友力泰国际贸易有限公司

地址:遗安一区39栋一单元

【填报内容】初次交易,资料不详。

【调查结果】 2018.12.8派出所调查结果:工作人员上午9点上门调查,“遗安一区39栋一单元”是该公司的一个仓库,只有一个仓管员在那里,据该仓管员反映:该公司实际地址在宁波,相关资料未登记。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为5035的号码,对方未提供公司资料。


10、台州市新远进出口有限公司

地址:诚信一区95幢6单元302室

【填报内容】此公司在市场下了较多订单,公司地址只是提供了定位是在诚信一区95栋,公司资料不详。

【调查结果】2018.12.12派出所调查结果:我所工作人员上门核查该公司无人,电话联系尾号为0905的号码,其自称是公司员工,老板在国外,义乌公司就他一人,公司资料未登记。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为0805的号码,对方未提供公司资料。


11、KI国际贸易

地址:长春三区27栋1单元303室

【填报内容】找不到人。

【调查结果】2018.12.18派出所调查结果:我所工作人员上门核查,公司地址无人,电话联系尾号为3406的号码,资料未登记,后续联系电话无法联系。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为2381的号码,对方关机。


12、H.M.M集团进出口有限公司

地址:稠州北路83号501室

【填报内容】之前这个地址的公司骗人很多钱,不知道是否是同一个。

【调查结果】2018.11.28派出所调查结果:经上门核查,该公司无人,电话联系对方尾号为7817的号码,对方自称是公司员工,老板是一个老外,一年只来义乌一两次;现在自己人在温州带客户,明后天才能回来。2018.12.6经侦预警平台电话联系尾号为7817的号码,对方未提供公司资料。


13、义乌市如耐贸易有限公司

地址:赵宅4区19栋6号403室

【填报内容】因为第一次合作,不了解公司情况。

【调查结果】2018.11.29派出所调查结果:经上门核查该公司关门无人,电话联系尾号为9167的号码,了解到对方是公司员工,最近因公司老板和负责人都在国外,所以该员工很少到公司,老板和负责人不在导致公司资料无法填写。2018.12.6经侦预警平台电话联系尾号为6996的号码,对方未提供公司资料。


14、英国多玛仕家居日用

地址:永胜小区119栋

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2018.12.12派出所调查结果:“永胜小区119栋”没有这家“英国多玛仕家居日用”,“永胜小区119栋”是卢胜德仓库。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为1420的号码,对方空号。


15、沙漠之花国际进出口贸易

地址:兴中小区21幢31号3楼

【填报内容】第一次与该公司合作,请经侦查一下该公司信息。

【调查结果】 2018.12.12派出所调查结果:经上门核查该公司无人,电话联系对方已停机。联系房东,据其反映该外籍人员国籍伊拉克,现已回国,近期应该不会回来,公司资料未登记。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为2045的号码,对方无人接听。


16、噶曼贸易有限公司

地址:桥东一区17幢1号201室

【填报内容】第一次做,不知道公司信用怎样。

【调查结果】2018.12.12派出所调查结果:上门核查无人。2018.12.13派出所上门核查,“桥东一区17幢1号201室”是住人的,无这家公司。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为6500的号码,对方已关机。


17、义乌市柏安进出口有限公司

地址:福田大厦A座2308-2310室

【填报内容】第一次做,不知信誉如何。

【调查结果】2018.12.12派出所调查结果:下去3:30拨打电话尾号为3031的号码无人接听,2018.12.13派出所工作人员上门核查无人,电话联系尾号为3031的号码还是无人接听。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为3031的号码,对方无法接通。


18、阿尔万贸易有限公司

地址:樊村65幢1单元403室

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2018.12.10派出所调查结果:上门核查公司已不开,房租已付清,房租合同2019年1月份到期,房东说很久没看到人。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为1789的号码,对方已停机。


19、伊朗帕萨格公司;PASARAD

地址:福田二区56幢2号2楼

【填报内容】第一次合作,平台上查不到这个公司信息。

【调查结果】2018.12.12派出所调查结果:经电话联系尾号为8659的号码,对方自称是公司员工,现公司已经不开了,负责人都在广州。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为8659的号码,对方无人接听。


20、义乌市阿巴服饰有限公司

地址:青岩刘B区11幢2单元

【填报内容】找不到人。

【调查结果】2018.12.18派出所调查结果:上午9点上门核查“义乌市阿巴服饰有限公司”,无该公司的信息,向房东咨询该地址无“义乌市阿巴服饰有限公司”。2018.12.17下午至2018.12.18该公司电话一直无人接听。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为8369的号码,对方无人接听。


21、秀雅贸易公司

地址:青岩刘B区42栋2单元201

【填报内容】找不到人。

【调查结果】2018.12.18派出所调查结果:上门核查,公司关门。电话联系无人接听,向房东求证“201室”有一韩国人住,现已回国。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为7317的号码,对方无人接听。



拖欠货款外贸公司通报


2018年12月21日至2019年1月5日,市场经营户反映存在拖欠货款情况的公司,内容如下:

1、义乌市跨山贸易商行

地址位于永胜小区33幢3号302室

公司老板国籍黎巴嫩


2、义乌市逸玫贸易商行

地址位于文化市场79号二楼/赵宅步行街30号505室

公司老板国籍叙利亚


3、艾芙罗贸易

地址位于江东中路296-2

公司老板国籍苏丹


4、义乌市马那(马呐)贸易商行

地址位于金茂大厦1023室

公司老板国籍伊朗


5、环球贸易有限公司

地址位于樊村66幢2单元201室

公司老板国籍印度


6、亚古博进出口贸易

地址位于长春七街57号201室

公司老板国籍中国


7、义乌市皑科贸易

地址位于财富大厦611室

公司老板国籍中国


8、义乌市阿喇嗒咭贸易有限公司

地址位于福田三区49幢5号二楼203室

公司老板国籍伊拉克


9、扎傲贸易

地址位于曲苑小区15幢1单元301室/宾王广场A座2805室

公司老板国籍伊拉克


10、义乌市沃茂贸易商行

地址位于长春一街30-32号2楼

公司老板国籍伊朗


2018年12月6日至2018年12月20日,市场经营户反映存在拖欠货款情况的公司,内容如下:

11、秀雅贸易

地址位于青岩刘B区42栋2单元201室

公司老板国籍中国


12、义乌市扎滋贸易商行

地址位于新光国际5楼8519室

公司老板国籍约旦


13、义乌市马丽沙进出口有限公司(ME)

地址位于工人北路689号212室/福田二区50幢5单元201室

公司老板国籍印度


14、勒州贸易有限公司

地址位于词林小区2幢201室

公司老板国籍巴勒斯坦


15、义乌市罕森进出口有限公司/浙江阳光进出口有限公司

梅湖新村7幢3单元301室/五爱A区65栋3单元302室

公司老板国籍中国/伊朗


16、MAKAH COMPANY

地址位于词林18幢203室

公司老板国籍埃及


提醒大家:在做业务过程中感觉不太正常的时候,大家一定要有警惕心理,及时做出应对措施。对于不信任的客户,首先去经侦预警平台或者百度搜一下他的公司名字,联系人的信息。多动动手就能规避不少风险。


在年底冲刺业绩的阶段,也切记摆正心态,擦亮眼睛,保持冷静,多个心眼,落袋为安,才能开心过年请大家互相转告~

来源:维运网      
分享至:          临近年关!警惕这37家警方通报“拖欠货款、无法核查”外贸公司!外贸货代企业注意风险!(图1)          临近年关!警惕这37家警方通报“拖欠货款、无法核查”外贸公司!外贸货代企业注意风险!(图2)          临近年关!警惕这37家警方通报“拖欠货款、无法核查”外贸公司!外贸货代企业注意风险!(图3)          临近年关!警惕这37家警方通报“拖欠货款、无法核查”外贸公司!外贸货代企业注意风险!(图4)        
下载搜航网APP  随时查询海运费
临近年关!警惕这37家警方通报“拖欠货款、无法核查”外贸公司!外贸货代企业注意风险!(图5)            
临近年关!警惕这37家警方通报“拖欠货款、无法核查”外贸公司!外贸货代企业注意风险!(图6)
临近年关!警惕这37家警方通报“拖欠货款、无法核查”外贸公司!外贸货代企业注意风险!(图7)
热门资讯